Nhiều sai phạm tại Bảo Tín Minh Châu đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Thanh tra NHNN vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Theo kết luận thanh tra, công ty này có các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,… trong hoạt động kinh doanh vàng. Thanh tra đã báo cáo, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngoài ra, Công ty Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.
Bảo Tín Minh Châu không công bố trên website của công ty thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết;
Không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử.
Công ty Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Đối với việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT), Thanh tra kết luận Công ty Bảo Tín Minh Châu đã ban hành quy định nội bộ về PCRT sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo…
Đối với kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, Thanh tra NHNN cho hay Công ty Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp;…
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra NHNN đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,64 tỷ đồng.
News
Giá vàng mới nhất trưa nay 31.5: Chia buồn với bà con vừa mua vàng hôm qua, cứ thế này thì nhiều nhà trắng tay mất sạch cả gia sản
Giá vàng hôm nay 31.5: Thị trường vàng trong nước ghi nhận sụt giảm ở cả vàng nhẫn và vàng miếng…
KI::NH HO::ÀNG: 2 xe ôtô khách va chạm trên Quốc lộ 14, nhiều người bị th::ương, hiện trường á:m ả:nh không ai dám nhìn
– Sau va chạm giữa hai xe ôtô khách trên Quốc lộ 14, hai tài xế điều khiển phương tiện và nhiều…
Bà con Nghệ An kh::ổ quá trời ơi: Xót xa vô cùng…
Trận lũ quét xảy ra trong đêm 29.5 tại 2 xã vùng cao Nhôn Mai và Tri Lễ (Nghệ An)…
NÓ::NG: Ca CO::VID-19 tại TP.HCM tăng gấp 3 so với 4 tuần trước đó, đã có 2 ca tuvong
Từ ngày 19 đến 25-5, TP.HCM đã ghi nhận 79 ca COVID-19, tăng gấp 3 so với 4 tuần trước…
Hà Nội tr::uy tìm nguồn gốc 7 lô thuốc d:ạ d:ày, tiểu đường, ti:m mạch có dấu hiệu l::ạ: Trời ơi kh::ổ cho người bệnh nào đã dùng phải những thuốc này quá
Lấy 7 mẫu thuốc cho người bị tiểu đường, dạ dày, tim mạch… tại một nhà thuốc ở quận Đống…
Giá vàng ngay lúc này: Đ::au đớn tột cùng, chỉ biết khóc
Giá vàng hôm nay 30/5 trên thế giới Tính đến sáng ngày 30/5/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới…
End of content
No more pages to load
Next page